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22 totalPolla Chilena querella a plataformas de apuestas por lavado de activos
Polla Chilena de Beneficencia presentó querella criminal contra siete plataformas de apuestas online por lavado de activos y explotación ilegal de loterías.
Fiscalía formaliza a 38 imputados por Operación Ámsterdam y lavado de activos
La Fiscalía Regional de Aysén formalizará este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a 38 imputados por delitos ligados a la Ley 20.
CPC: economías ilícitas mueven US$5.700 millones al año en Chile
La CPC alerta que organizaciones criminales mueven US$5.700 millones anuales en Chile, generando pérdidas tributarias de más de US$1.500 millones.
Dos en prisión preventiva por red que lavaba ganancias de robos en EE.UU.
Fiscalía Occidente formalizó a 16 integrantes de una red que receptaba en Chile el dinero enviado por ladrones que operaban en EE.UU.
Economía ilícita mueve US$5.700 millones al año, alerta la CPC
Un informe de la CPC elaborado con 70 expertos cifra el mercado ilícito en Chile en US$5.700 millones anuales y propone 45 medidas para frenarlo.
Lagos apelará a la Suprema tras rechazo de amparo por trama bielorrusa
La defensa de Eduardo Lagos Herrera apelará a la Corte Suprema tras el rechazo de un amparo que buscaba revertir su prisión preventiva.
Desarticulan banda haitiana que traficaba niños desde Haití cobrando millones
Dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por tráfico de menores y lavado de activos tras operación policial en Arica que recaudó 800 millones de pesos.
PDI detiene a dos haitianos por tráfico de menores y lavado de activos
La Operación Reencuentro de la PDI desarticuló una red que usaba agencias de turismo para trasladar ilegalmente a niños haitianos a Chile cobrando millones.
PDI allana 26 casinos de la mafia china y detiene a 37 personas en la RM
La PDI allanó 26 casinos clandestinos de la red Hongmen en la RM y Valparaíso, detuvo a 37 personas e incautó $700 millones y tres armas de fuego.
Operación Muralla Oriental 2 desmantela red de casinos ilegales chinos en Chile
PDI y Fiscalía detienen a 37 personas, 32 de ellas chinas, tras desmantelar casinos clandestinos y una red de blanqueo mediante criptomonedas.
Red traficaba niños haitianos hacia Chile cobrando 3 millones por viaje
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Caso Sartor: víctimas del fraude pierden ahorros de toda una vida
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Crimen organizado lava activos con criptomonedas tras Operación Tokio
La Fiscalía formalizó a 17 imputados por lavado de activos vinculado al Tren de Aragua, con 75 mil millones lavados entre 2022 y 2025 movidos por Orionx y.
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Amplían detención de 18 imputados por lavado de activos en Rey David
La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones amplían la detención de 18 imputados en la operación Rey David, tras 26 allanamientos a.
En México, cerebro financiero del CJNG creó red de 58 empresas fachada
Óscar Antonio Álvarez, cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación en México, creó 58 empresas fachada entre 2013 y 2024 para lavar 1.
Fiscalía allana y cita a asistente de Eduardo Lagos por presunto lavado
Un allanamiento del OS7 y una citación a declarar apuntan a María Pía Peñaloza por su supuesto rol en maniobras de lavado vinculadas a la trama bielorrusa.
Acusan a EEUU y a Trump de intervenir en México tras abatimiento de El Mencho
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Detienen a dos extranjeras en frontera con Chile con 363.725 dólares
En el Complejo Fronterizo de Santa Rosa, la Fiscalía de Tacna y Aduanas incautaron 363.725 dólares a dos extranjeras en una indagación por presunto lavado de.