Unidad de Análisis Financiero
Institución · Gobierno
1 nota reciente · 6 notas en el archivo
Sucesos en las noticias
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraFuentes y fechas del suceso
Transparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 9 de junio de 2026
- Fecha de publicación
- 9 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave para · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redFuentes y fechas del suceso
Transparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 1 de abril de 2026
- Fecha de publicación
- 9 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
Unidad de Análisis Financiero envió informe de inteligencia financiera al fiscal nacional sobre red de lavado del Tren de Aragua
Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaFuentes y fechas del suceso
Transparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 1 de abril de 2024
- Fecha de publicación
- 22 de octubre de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de Lampa · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaFuentes y fechas del suceso
Transparencia del suceso
- Fecha del hecho
- Información no disponible
- Fecha de publicación
- 12 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de Inteligencia · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
Últimas notas
- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de Lampa
Envió al menos cuatro informes de inteligencia financiera al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026.
Institución