Hoy existe la oportunidad de enmendar la situación, ya que en el Congreso se discute la ley que trata este tema. La recientemente ejecutada operación âTokioâ constituye un éxito que habla muy bien de la capacidad investigativa del Ministerio Público y de la PDI, asestándole un golpe significativo al crimen organizado en Chile.
En la misma, brilló por su ausencia la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es el organismo creado por ley el año 2003 para âprevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos [â¦]â. Para esto, la UAF basa su accionar en lo que denomina un âEnfoque Basado en Riesgosâ, que funciona siempre que -entre otros- los bancos detecten anomalÃas y las reporten a la entidad.
¿Por qué falló la UAF? La UAF falló -dirán algunos- porque nunca recibió el reporte de operación sospechosa (ROS) que el Banco Santander debió haber emitido, ya que uno de sus ejecutivos integraba la organización delictiva que lavaba el dinero.
Y aunque aparentemente sà hubo ROS originados por otros bancos respecto de las empresas delictuales que lavaban dinero e incluso reportando al mismo ejecutivo, lo realmente grave que este caso expone es tanto la fragilidad del actuar de la UAF -que depende fatalmente de reportes de terceros- como también la inconveniencia de fragmentar la actividad de inteligencia en âsubsistemasâ que dificultan la eficacia global del Sistema de Inteligencia del Estado. Esto, porque incluso es posible que alguna agencia de inteligencia policial haya contado con informaciones que hubiesen permitido orientar a la UAF y poner su atención anticipadamente en los sujetos y las empresas hoy acusadas.
Pero como la UAF actúa de manera compartimentada, carece de dicha información. La elaboración de inteligencia es el proceso de analizar e integrar datos de distinta naturaleza y provenientes de múltiples fuentes para elaborar información precisa y oportuna, que permita anticipar o resolver amenazas, prevenir el crimen y fortalecer la seguridad.
