Unidad de Análisis Financiero
Iestāde · Gobierno
1 nesens raksts · 6 raksti arhīvā
Notikumi ziņās
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraNotikuma avoti un datumi
Notikuma caurskatāmība
- Notikuma datums
- 2026. gada 9. jūnijs
- Publicēšanas datums
- 2026. gada 9. jūnijs
- Pieejamā ticamība
- 90%
- Tuvums
- Informācija nav pieejama
Avoti
Normalizētās vienības
Informācija nav pieejama
Kas mainījās
Informācija nav pieejama
Labojums
Informācija nav pieejama
Vērtējuma komponenti
Informācija nav pieejama
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redNotikuma avoti un datumi
Notikuma caurskatāmība
- Notikuma datums
- 2026. gada 1. aprīlis
- Publicēšanas datums
- 2026. gada 9. jūnijs
- Pieejamā ticamība
- 90%
- Tuvums
- Informācija nav pieejama
Avoti
Normalizētās vienības
Informācija nav pieejama
Kas mainījās
Informācija nav pieejama
Labojums
Informācija nav pieejama
Vērtējuma komponenti
Informācija nav pieejama
Unidad de Análisis Financiero envió informe de inteligencia financiera al fiscal nacional sobre red de lavado del Tren de Aragua
Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaNotikuma avoti un datumi
Notikuma caurskatāmība
- Notikuma datums
- 2024. gada 1. aprīlis
- Publicēšanas datums
- 2026. gada 22. oktobris
- Pieejamā ticamība
- 90%
- Tuvums
- Informācija nav pieejama
Avoti
Normalizētās vienības
Informācija nav pieejama
Kas mainījās
Informācija nav pieejama
Labojums
Informācija nav pieejama
Vērtējuma komponenti
Informācija nav pieejama
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaNotikuma avoti un datumi
Notikuma caurskatāmība
- Notikuma datums
- Informācija nav pieejama
- Publicēšanas datums
- 2026. gada 12. jūnijs
- Pieejamā ticamība
- 90%
- Tuvums
- Informācija nav pieejama
Avoti
Normalizētās vienības
Informācija nav pieejama
Kas mainījās
Informācija nav pieejama
Labojums
Informācija nav pieejama
Vērtējuma komponenti
Informācija nav pieejama
Jaunākās ziņas
- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaSpāņu valodā
Envió al menos cuatro informes de inteligencia financiera al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026.
Iestāde