Unidad de Análisis Financiero
Istituzione · Gobierno
1 articolo recente · 6 articoli in archivio
Eventi nelle notizie
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraFonti e date del fatto
Trasparenza dell’evento
- Data del fatto
- 9 giugno 2026
- Data di pubblicazione
- 9 giugno 2026
- Affidabilità disponibile
- 90%
- Vicinanza
- Informazione non disponibile
Fonti
Entità normalizzate
Informazione non disponibile
Cosa è cambiato
Informazione non disponibile
Rettifica
Informazione non disponibile
Componenti del punteggio
Informazione non disponibile
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redFonti e date del fatto
Trasparenza dell’evento
- Data del fatto
- 1 aprile 2026
- Data di pubblicazione
- 9 giugno 2026
- Affidabilità disponibile
- 90%
- Vicinanza
- Informazione non disponibile
Fonti
Entità normalizzate
Informazione non disponibile
Cosa è cambiato
Informazione non disponibile
Rettifica
Informazione non disponibile
Componenti del punteggio
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Unidad de Análisis Financiero envió informe de inteligencia financiera al fiscal nacional sobre red de lavado del Tren de Aragua
Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaFonti e date del fatto
Trasparenza dell’evento
- Data del fatto
- 1 aprile 2024
- Data di pubblicazione
- 22 ottobre 2026
- Affidabilità disponibile
- 90%
- Vicinanza
- Informazione non disponibile
Fonti
Entità normalizzate
Informazione non disponibile
Cosa è cambiato
Informazione non disponibile
Rettifica
Informazione non disponibile
Componenti del punteggio
Informazione non disponibile
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaFonti e date del fatto
Trasparenza dell’evento
- Data del fatto
- Informazione non disponibile
- Data di pubblicazione
- 12 giugno 2026
- Affidabilità disponibile
- 90%
- Vicinanza
- Informazione non disponibile
Fonti
Entità normalizzate
Informazione non disponibile
Cosa è cambiato
Informazione non disponibile
Rettifica
Informazione non disponibile
Componenti del punteggio
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- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaIn spagnolo
Envió al menos cuatro informes de inteligencia financiera al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026.
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