EL PRIMERO ESTÁ FECHADO DOS MESES ANTES DEL QUÍNTUPLE HOMICIDIO EN LAMPA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red del Tren de Aragua y acerca del ejecutivo del Santander 09.06.2026 EL PRIMERO ESTÁ FECHADO DOS MESES ANTES DEL QUÍNTUPLE HOMICIDIO EN LAMPA QUE ORIGINÓ LA INVESTIGACIÓN 09.06.2026 Existen al menos cuatro documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos que alertaban sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua que, finalmente, fue desbaratada hace una semana. Estos documentos fueron enviados al fiscal nacional, Ángel Valencia, y en ellos se reportan sociedades y personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio.
El primero de los documentos está fechado dos meses antes del quíntuple homicidio en Lampa que dio origen a la indagatoria que terminó revelando esta estructura. Créditos imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno.
Tras el operativo realizado el pasado 2 de junio que desmanteló la mayor estructura financiera del Tren de Aragua detectada hasta ahora en Chile —una red que sacó del país más de $75 mil millones—, surgieron cuestionamientos sobre el rol del sistema de inteligencia y fiscalización financiera que debe prevenir el lavado de activos. Pero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sí informó al Ministerio Público acerca de reportes enviados por bancos que alertaban sobre movimientos sospechosos de empresas y sujetos que, como se supo posteriormente, integraban esa red.
Existen al menos cuatro documentos con esta información, los que fueron enviados por la UAF entre abril de 2024 y mayo de 2026 directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia. Los registros contienen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre sociedades detectadas en la red, incluyendo las dos empresas de fachada —Bexdigital Service y BexGroup— identificadas en la investigación como las principales receptoras de fondos de la organización liderada por un sujeto conocido hasta el momento como “Yefri” y vinculada a uno de los miembros de mayor jerarquía del Tren de Aragua en Chile: Carlos Gómez Moreno (“Carlos Bobby”), quien permanece encarcelado en Colombia (lea ese artículo de CIPER: «Abonantes» y «presta-cuentas»: así operaba la red del Tren de Aragua que lavó $75 mil millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander).
En los documentos remitidos a Valencia, la UAF también advirtió movimientos bancarios de algunos de los principales imputados en la indagatoria, entre ellos el ciudadano venezolano José Pérez Asencio, el primer ejecutivo del sistema bancario chileno vinculado al Tren de Aragua. Hasta su detención el pasado 2 de junio, Pérez era ejecutivo del Banco Santander.