Unidad de Análisis Financiero
Instelling · Gobierno
1 recent artikel · 6 artikelen in het archief
Gebeurtenissen in het nieuws
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraBronnen en data van de gebeurtenis
Transparantie van de gebeurtenis
- Datum van de gebeurtenis
- 9 juni 2026
- Publicatiedatum
- 9 juni 2026
- Beschikbare betrouwbaarheid
- 90%
- Nabijheid
- Informatie niet beschikbaar
Bronnen
Genormaliseerde entiteiten
Informatie niet beschikbaar
Wat er veranderde
Informatie niet beschikbaar
Correctie
Informatie niet beschikbaar
Onderdelen van de score
Informatie niet beschikbaar
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redBronnen en data van de gebeurtenis
Transparantie van de gebeurtenis
- Datum van de gebeurtenis
- 1 april 2026
- Publicatiedatum
- 9 juni 2026
- Beschikbare betrouwbaarheid
- 90%
- Nabijheid
- Informatie niet beschikbaar
Bronnen
Genormaliseerde entiteiten
Informatie niet beschikbaar
Wat er veranderde
Informatie niet beschikbaar
Correctie
Informatie niet beschikbaar
Onderdelen van de score
Informatie niet beschikbaar
Unidad de Análisis Financiero envió informe de inteligencia financiera al fiscal nacional sobre red de lavado del Tren de Aragua
Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaBronnen en data van de gebeurtenis
Transparantie van de gebeurtenis
- Datum van de gebeurtenis
- 1 april 2024
- Publicatiedatum
- 22 oktober 2026
- Beschikbare betrouwbaarheid
- 90%
- Nabijheid
- Informatie niet beschikbaar
Bronnen
Genormaliseerde entiteiten
Informatie niet beschikbaar
Wat er veranderde
Informatie niet beschikbaar
Correctie
Informatie niet beschikbaar
Onderdelen van de score
Informatie niet beschikbaar
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaBronnen en data van de gebeurtenis
Transparantie van de gebeurtenis
- Datum van de gebeurtenis
- Informatie niet beschikbaar
- Publicatiedatum
- 12 juni 2026
- Beschikbare betrouwbaarheid
- 90%
- Nabijheid
- Informatie niet beschikbaar
Bronnen
Genormaliseerde entiteiten
Informatie niet beschikbaar
Wat er veranderde
Informatie niet beschikbaar
Correctie
Informatie niet beschikbaar
Onderdelen van de score
Informatie niet beschikbaar
Laatste berichten
- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaIn het Spaans
Envió al menos cuatro informes de inteligencia financiera al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026.
Instelling