Unidad de Análisis Financiero
Lembaga · Gobierno
1 berita terbaru · 6 berita dalam arsip
Peristiwa dalam berita
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraSumber dan tanggal peristiwa
Transparansi peristiwa
- Tanggal kejadian
- 9 Juni 2026
- Tanggal terbit
- 9 Juni 2026
- Tingkat keyakinan tersedia
- 90%
- Kedekatan
- Informasi tidak tersedia
Sumber
Entitas yang dinormalisasi
Informasi tidak tersedia
Apa yang berubah
Informasi tidak tersedia
Ralat
Informasi tidak tersedia
Komponen skor
Informasi tidak tersedia
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redSumber dan tanggal peristiwa
Transparansi peristiwa
- Tanggal kejadian
- 1 April 2026
- Tanggal terbit
- 9 Juni 2026
- Tingkat keyakinan tersedia
- 90%
- Kedekatan
- Informasi tidak tersedia
Sumber
Entitas yang dinormalisasi
Informasi tidak tersedia
Apa yang berubah
Informasi tidak tersedia
Ralat
Informasi tidak tersedia
Komponen skor
Informasi tidak tersedia
Unidad de Análisis Financiero envió informe de inteligencia financiera al fiscal nacional sobre red de lavado del Tren de Aragua
Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaSumber dan tanggal peristiwa
Transparansi peristiwa
- Tanggal kejadian
- 1 April 2024
- Tanggal terbit
- 22 Oktober 2026
- Tingkat keyakinan tersedia
- 90%
- Kedekatan
- Informasi tidak tersedia
Sumber
Entitas yang dinormalisasi
Informasi tidak tersedia
Apa yang berubah
Informasi tidak tersedia
Ralat
Informasi tidak tersedia
Komponen skor
Informasi tidak tersedia
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaSumber dan tanggal peristiwa
Transparansi peristiwa
- Tanggal kejadian
- Informasi tidak tersedia
- Tanggal terbit
- 12 Juni 2026
- Tingkat keyakinan tersedia
- 90%
- Kedekatan
- Informasi tidak tersedia
Sumber
Entitas yang dinormalisasi
Informasi tidak tersedia
Apa yang berubah
Informasi tidak tersedia
Ralat
Informasi tidak tersedia
Komponen skor
Informasi tidak tersedia
Berita terbaru
- Informe de exministra Steinert acusa omisiones antes de la masacre de LampaDalam bahasa Spanyol
Envió al menos cuatro informes de inteligencia financiera al fiscal nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026.
Lembaga