Unidad de Análisis Financiero
Entidades relacionadas
Chile
1 articulo juntos
Fiscalía
1 articulo juntos
Senado
1 articulo juntos
Ministerio de Hacienda
1 articulo juntos
Unidad de Análisis Financiero
1 articulo juntos
radio Pauta
1 articulo juntos
Carolina Tohá
1 articulo juntos
.jpg?width=400)
Jorge Quiroz
1 articulo juntos
Senado Chile
1 articulo juntos
secreto bancario
1 articulo juntos
Eventos recientes
El Congreso discute el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en Chile.
Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave paraTransparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 9 de junio de 2026
- Fecha de publicación
- 9 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave para · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
El Senado prioriza el debate para levantar el secreto bancario por vía administrativa.
Está en tercer trámite: la normativa que permitiría alzar secreto bancario por vía administrativaTransparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 5 de junio de 2026
- Fecha de publicación
- 5 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 100%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
La UAF envió documentos al fiscal nacional sobre operaciones sospechosas de la red del Tren de Aragua.
UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la redTransparencia del suceso
- Fecha del hecho
- 1 de abril de 2026
- Fecha de publicación
- 9 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- UAF envió documentos al fiscal nacional alertando sobre operaciones de la red · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
Se denuncia que la UAF falló al no recibir reporte de operación sospechosa del Banco Santander
A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de InteligenciaTransparencia del suceso
- Fecha del hecho
- Información no disponible
- Fecha de publicación
- 12 de junio de 2026
- Confianza disponible
- 90%
- Cercanía
- Información no disponible
Fuentes
- A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de Inteligencia · Artículo vinculado
Entidades normalizadas
Información no disponible
Qué cambió
Información no disponible
Corrección
Información no disponible
Componentes del score
Información no disponible
