Operación Tokio: red de lavado ligada al Tren de Aragua스페인어

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• Operación Tokio
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시간 흐름

1. 2026년 8월 21일

   La Fiscalía formalizará a 38 imputados vinculados a Operación Ámsterdam스페인어

   Fiscalía Regional de Aysén · Hernán Libedinsky

2. 2026년 8월 20일

   Camilo Huerta salió del centro penitenciario Santiago 1 y cumple arresto domiciliario스페인어

   Camilo Huerta · Institución penitenciaria Santiago 1

3. 2026년 8월 19일

   Camilo Huerta fue puesto en arresto domiciliario total tras prisión preventiva.스페인어

   Camilo Huerta

   Camilo Huerta será presentado en audiencia de formalización스페인어

   Camilo Huerta · Ministerio Público

4. 2026년 8월 17일

   Camilo Huerta detenido en el aeropuerto de Santiago por operación contra tráfico de drogas스페인어

   Camilo Huerta · Policía de Investigaciones

5. 2026년 8월 14일

   Se ejecutaron 38 órdenes de detención relacionadas con la investigación.스페인어

   Carabineros de Chile · OS-7

   La Fiscalía de Aysén lidera la Operación Ámsterdam contra tráfico de drogas.스페인어

   Fiscalía Regional de Aysén · Ministerio Público

6. 2026년 7월 1일

   Condenan a exministro de corte y exjefe de inteligencia a 5 años por espiar periodistas스페인어

   Juan Antonio Poblete · Schafik Nazal · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenan a ex jefe de DINE y exministro por 15 delitos de interceptación ilegal y 18 de falsedad ideológica스페인어

   Schafik Nazal · Juan Antonio Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenados Nazal y Poblete por espionaje a periodista Mauricio Weibel스페인어

   Schafik Nazal · Juan Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

7. 2026년 6월 22일

   Operación Tokio revela mecanismo de lavado de dinero del Tren de Aragua mediante venta de entradas스페인어

   Fiscalía Metropolitana Sur · Policía de Investigaciones · Tren de Aragua

8. 2026년 6월 16일

   Desvinculan a cinco funcionarios de Gendarmería en operación contra red criminal en Illapel스페인어

   Gendarmería de Chile

   16 personas imputadas por delitos relacionados con organización criminal en la cárcel de Illapel스페인어

   Fiscalía Regional de Coquimbo · Policía de Investigaciones · Gendarmería de Chile

   Se mantienen a seis personas formalizadas por delitos relacionados con fraude al fisco y lavado de activos스페인어

   Fiscal Raúl Espinoza

   Se inició la audiencia por la detención de siete personas relacionada con una nueva arista de Operación Imperio en el Tribunal de Temuco.스페인어

   Tribunal de Temuco

   Autoridades notificaron una nueva arista de la Operación Imperio, con siete detenidos por delitos tributarios y lavado de activos.스페인어

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones de la Región de La Araucanía

9. 2026년 6월 15일

   Un contador quedó en prisión preventiva tras ser identificado como líder de una organización desmantelada en La Araucanía.스페인어

   nombre no especificado · Policía de Investigaciones

   BancoEstado afirma que Rossana Blanco no tenía acceso a sistemas de pago ni funciones bancarias스페인어

   BancoEstado

   BancoEstado se suma a querella contra ejecutiva detenida en Operación Tokio스페인어

   BancoEstado · Rossana Blanco

   Se arrestaron siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos en Chile스페인어

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones (PDI)

10. 2026년 6월 14일

    Exfuncionarios de la UAF explican su funcionamiento tras la Operación Tokio.스페인어

    exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero

11. 2026년 6월 13일

    La Fiscalía formalizó a 17 imputados por delitos relacionados con la Operación Tokio.스페인어

    Fiscalía · Héctor Barros

12. 2026년 6월 12일

    Audiencia de formalización de cargos contra cuatro empresarios vinculados a la arista 'Agencia'스페인어

    Juzgado de Garantía de Temuco

    Joel Díaz fue detenido en la Operación Tokio, que desarticuló una red de lavado de activos y extorsiones vinculada al Tren de Aragua.스페인어

    Joel Díaz · Fiscalía

    Joel Díaz fue detenido durante la Operación Tokio.스페인어

    Joel Díaz · Fiscalía

13. 2026년 6월 11일

    14 personas fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva por esquema de lavado de más de $75.000 millones desde 2022.스페인어

    14 personas

14. 2026년 6월 9일

    Detención de ejecutiva bancaria vinculada a la Operación Tokio en allanamiento a BancoEstado스페인어

    Rossana Blanco · BancoEstado

    Se decretó prisión preventiva para 14 imputados de la Operación Tokio스페인어

    Autoridades judiciales

    Incautación de documentos clave relacionados con la organización criminal y sus actividades financieras스페인어

    Policía de Investigaciones

    Allanamiento de sucursal de BancoEstado en Santiago por nexos con el Tren de Aragua스페인어

    Policía de Investigaciones · BancoEstado

    Detención de cinco funcionarios de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado durante el allanamiento스페인어

    Policía de Investigaciones

    Fiscalía investiga a personas relacionadas con la Operación Tokio por lavado de activos.스페인어

    Ministro Público

15. 2026년 6월 8일

    Fueron formalizadas 54 personas, incluido Sergio Murat, por tráfico ilegal de productos del mar.스페인어

    Sergio Murat · Unidad policial · Prosecutoría

    Se formalizó a 17 personas por blanqueo de más de $75 mil millones relacionadas con el Tren de Aragua.스페인어

    Servicio Nacional de Aduanas

    17 personas formalizadas en la Operación Tokio por lavado de dinero y otros delitos스페인어

    Bárbara Hernández · José Carlos Pérez · Óscar Delgado Guerrero

16. 2026년 6월 7일

    La Policía de Investigaciones (PDI) reveló que Gómez Moreno monitoreaba desde prisión la operación del Tren de Aragua en Chile.스페인어

    Policía de Investigaciones · Carlos Francisco Gómez Moreno

    Inicio de la audiencia de formalización de 17 imputados en operación contra red de lavado vinculada al Tren de Aragua.스페인어

    José Carlos Pérez Asencio · Banco Santander

17. 2026년 6월 5일

    Se dictó prisión preventiva para 14 de los 17 detenidos en la Operación Tokio.스페인어

    Ministerio Público

18. 2026년 6월 4일

    17 personas formalizadas por lavado de dinero en Chile스페인어

    Fiscalía de Chile · Policía de Chile

    Detenidos relacionados con investigación por vínculos con Tren de Aragua스페인어

    Policía de Chile · Fuentes policiales

    Se formalizaron 17 personas vinculadas a la 'Operación Tokio' por lavado de dinero y vínculos con Tren de Aragua스페인어

    Fiscalía de Chile · José Carlos Pérez Asencio · Óscar Delgado Guerrero

    Óscar Delgado Guerrero fue detenido por vínculos con Tren de Aragua, contando con RUT chileno스페인어

    Óscar Delgado Guerrero

    Se detuvieron 17 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua en Chile스페인어

    Policía de Chile

19. 2026년 6월 2일

    La Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y capturó a 10 mie스페인어

    Policía de Investigaciones · Ministerio Público

    Detención de José Carlos Pérez Asencio por colaborar con Tren de Aragua스페인어

    José Carlos Pérez Asencio · Policía de Investigaciones (PDI)

    Operación Tokio detectó delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas, lavado de activos e infracción a la Ley 20.000스페인어

    Policía de Investigaciones (PDI)

    Fiscal confirmó que el lavado de activos vinculado a la detención asciende a 78 mil millones de pesos스페인어

    Héctor Barros · fiscal regional metropolitano sur

20. 2026년 5월 29일

    Procedimiento nacional de registro y allanamiento en varias cárceles, incluido un recinto en la región Metropolitana.스페인어

    Ministerio de Seguridad Pública

21. 2026년 5월 28일

    Wladimir Ulises Cáceres Soto fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, falsificación, obstrucción a la investigación y falta a la verdad.스페인어

    Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Juan Augusto Carrasco Hernández fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, vulneración de secreto y tenencia ilegal de munición.스페인어

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Tribunal de Garantía de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI por delitos económicos y corrupción.스페인어

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

22. 2026년 5월 19일

    La Policía de Investigaciones informó sobre la Operación Tokio y sus detalles en lavado de dinero con criptomonedas del Tren de Aragua.스페인어

    Brigada Investigadora de Lavado de Activos · Policía de Investigaciones

23. 2026년 2월 11일

    Detención y formalización de cargos contra 17 responsables de red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.스페인어

    Policía de Investigaciones de Chile · Daniel Díaz

    Joel David Díaz y Rosssana Blanco fueron enviados a prisión preventiva en el marco de la Operación Tokio.스페인어

    Joel David Díaz · Rosssana Blanco

24. 2025년 9월 3일

    La Musa declaró que tiene el control de todas las fiestas vinculadas al Tren de Aragua en Chile.스페인어

    La Musa

25. 2025년 8월 25일

    Detención de Alfredo Henríquez Pineda (Gordo Ale), presunto integrante del Tren de Aragua스페인어

    Alfredo Henríquez Pineda · Carabineros

26. 2025년 8월 24일

    Joel David Díaz publicó una entrevista en YouTube abordando indirectamente el contrabando de camionetas.스페인어

    Joel David Díaz

27. 2024년 12월 7일

    Carlos Francisco Gómez Moreno fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá tras ser detenido en Colombia el 7 de diciembre de 2024.스페인어

    Carlos Francisco Gómez Moreno · Institución Penitenciaria La Picota

28. 2024년 10월 1일

    Comenzó en octubre de 2024 la investigación de la Operación Imperio, que ha detenido a más de 40 personas y decomisado bienes por valor de $3 mil mill스페인어

    Fiscalía Supraterritorial

29. 2024년 8월 1일

    Extorsión a artista invitado en concierto por amenazas relacionadas con Tren de Aragua스페인어

    Michel El Buenón · Operación Tokio

    Denuncia de amenazas del Tren de Aragua en concierto en Chile스페인어

    Productor anónimo · Operación Tokio

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