Operación Tokio: red de lavado ligada al Tren de Araguaスペイン語

関係者

• Fiscalía Regional de Aysén
• Hernán Libedinsky
• Camilo Huerta
• Institución penitenciaria Santiago 1
• Ministerio Público
• Policía de Investigaciones
• Carabineros de Chile
• OS-7
• Juan Antonio Poblete
• Schafik Nazal
• Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
• Juan Poblete
• Fiscalía Metropolitana Sur
• Tren de Aragua
• Gendarmería de Chile
• Fiscalía Regional de Coquimbo
• Fiscal Raúl Espinoza
• Tribunal de Temuco
• Fiscalía Supraterritorial
• Policía de Investigaciones de la Región de La Araucanía
• nombre no especificado
• BancoEstado
• Rossana Blanco
• Policía de Investigaciones (PDI)
• exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero
• Fiscalía
• Héctor Barros
• Juzgado de Garantía de Temuco
• Joel Díaz
• 14 personas
• Autoridades judiciales
• Ministro Público
• Sergio Murat
• Unidad policial
• Prosecutoría
• Servicio Nacional de Aduanas
• Bárbara Hernández
• José Carlos Pérez
• Óscar Delgado Guerrero
• Carlos Francisco Gómez Moreno
• José Carlos Pérez Asencio
• Banco Santander
• Fiscalía de Chile
• Policía de Chile
• Fuentes policiales
• fiscal regional metropolitano sur
• Ministerio de Seguridad Pública
• Wladimir Ulises Cáceres Soto
• PDI
• Tribunal de Garantía de Temuco
• Juan Augusto Carrasco Hernández
• Brigada Investigadora de Lavado de Activos
• Policía de Investigaciones de Chile
• Daniel Díaz
• Joel David Díaz
• Rosssana Blanco
• La Musa
• Alfredo Henríquez Pineda
• Carabineros
• Institución Penitenciaria La Picota
• Michel El Buenón
• Operación Tokio
• Productor anónimo

時系列

1. 2026年8月21日

   La Fiscalía formalizará a 38 imputados vinculados a Operación Ámsterdamスペイン語

   Fiscalía Regional de Aysén · Hernán Libedinsky

2. 2026年8月20日

   Camilo Huerta salió del centro penitenciario Santiago 1 y cumple arresto domiciliarioスペイン語

   Camilo Huerta · Institución penitenciaria Santiago 1

3. 2026年8月19日

   Camilo Huerta fue puesto en arresto domiciliario total tras prisión preventiva.スペイン語

   Camilo Huerta

   Camilo Huerta será presentado en audiencia de formalizaciónスペイン語

   Camilo Huerta · Ministerio Público

4. 2026年8月17日

   Camilo Huerta detenido en el aeropuerto de Santiago por operación contra tráfico de drogasスペイン語

   Camilo Huerta · Policía de Investigaciones

5. 2026年8月14日

   Se ejecutaron 38 órdenes de detención relacionadas con la investigación.スペイン語

   Carabineros de Chile · OS-7

   La Fiscalía de Aysén lidera la Operación Ámsterdam contra tráfico de drogas.スペイン語

   Fiscalía Regional de Aysén · Ministerio Público

6. 2026年7月1日

   Condenan a exministro de corte y exjefe de inteligencia a 5 años por espiar periodistasスペイン語

   Juan Antonio Poblete · Schafik Nazal · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenan a ex jefe de DINE y exministro por 15 delitos de interceptación ilegal y 18 de falsedad ideológicaスペイン語

   Schafik Nazal · Juan Antonio Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenados Nazal y Poblete por espionaje a periodista Mauricio Weibelスペイン語

   Schafik Nazal · Juan Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

7. 2026年6月22日

   Operación Tokio revela mecanismo de lavado de dinero del Tren de Aragua mediante venta de entradasスペイン語

   Fiscalía Metropolitana Sur · Policía de Investigaciones · Tren de Aragua

8. 2026年6月16日

   Desvinculan a cinco funcionarios de Gendarmería en operación contra red criminal en Illapelスペイン語

   Gendarmería de Chile

   16 personas imputadas por delitos relacionados con organización criminal en la cárcel de Illapelスペイン語

   Fiscalía Regional de Coquimbo · Policía de Investigaciones · Gendarmería de Chile

   Se mantienen a seis personas formalizadas por delitos relacionados con fraude al fisco y lavado de activosスペイン語

   Fiscal Raúl Espinoza

   Se inició la audiencia por la detención de siete personas relacionada con una nueva arista de Operación Imperio en el Tribunal de Temuco.スペイン語

   Tribunal de Temuco

   Autoridades notificaron una nueva arista de la Operación Imperio, con siete detenidos por delitos tributarios y lavado de activos.スペイン語

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones de la Región de La Araucanía

9. 2026年6月15日

   Un contador quedó en prisión preventiva tras ser identificado como líder de una organización desmantelada en La Araucanía.スペイン語

   nombre no especificado · Policía de Investigaciones

   BancoEstado afirma que Rossana Blanco no tenía acceso a sistemas de pago ni funciones bancariasスペイン語

   BancoEstado

   BancoEstado se suma a querella contra ejecutiva detenida en Operación Tokioスペイン語

   BancoEstado · Rossana Blanco

   Se arrestaron siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos en Chileスペイン語

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones (PDI)

10. 2026年6月14日

    Exfuncionarios de la UAF explican su funcionamiento tras la Operación Tokio.スペイン語

    exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero

11. 2026年6月13日

    La Fiscalía formalizó a 17 imputados por delitos relacionados con la Operación Tokio.スペイン語

    Fiscalía · Héctor Barros

12. 2026年6月12日

    Audiencia de formalización de cargos contra cuatro empresarios vinculados a la arista 'Agencia'スペイン語

    Juzgado de Garantía de Temuco

    Joel Díaz fue detenido en la Operación Tokio, que desarticuló una red de lavado de activos y extorsiones vinculada al Tren de Aragua.スペイン語

    Joel Díaz · Fiscalía

    Joel Díaz fue detenido durante la Operación Tokio.スペイン語

    Joel Díaz · Fiscalía

13. 2026年6月11日

    14 personas fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva por esquema de lavado de más de $75.000 millones desde 2022.スペイン語

    14 personas

14. 2026年6月9日

    Detención de ejecutiva bancaria vinculada a la Operación Tokio en allanamiento a BancoEstadoスペイン語

    Rossana Blanco · BancoEstado

    Se decretó prisión preventiva para 14 imputados de la Operación Tokioスペイン語

    Autoridades judiciales

    Incautación de documentos clave relacionados con la organización criminal y sus actividades financierasスペイン語

    Policía de Investigaciones

    Allanamiento de sucursal de BancoEstado en Santiago por nexos con el Tren de Araguaスペイン語

    Policía de Investigaciones · BancoEstado

    Detención de cinco funcionarios de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado durante el allanamientoスペイン語

    Policía de Investigaciones

    Fiscalía investiga a personas relacionadas con la Operación Tokio por lavado de activos.スペイン語

    Ministro Público

15. 2026年6月8日

    Fueron formalizadas 54 personas, incluido Sergio Murat, por tráfico ilegal de productos del mar.スペイン語

    Sergio Murat · Unidad policial · Prosecutoría

    Se formalizó a 17 personas por blanqueo de más de $75 mil millones relacionadas con el Tren de Aragua.スペイン語

    Servicio Nacional de Aduanas

    17 personas formalizadas en la Operación Tokio por lavado de dinero y otros delitosスペイン語

    Bárbara Hernández · José Carlos Pérez · Óscar Delgado Guerrero

16. 2026年6月7日

    La Policía de Investigaciones (PDI) reveló que Gómez Moreno monitoreaba desde prisión la operación del Tren de Aragua en Chile.スペイン語

    Policía de Investigaciones · Carlos Francisco Gómez Moreno

    Inicio de la audiencia de formalización de 17 imputados en operación contra red de lavado vinculada al Tren de Aragua.スペイン語

    José Carlos Pérez Asencio · Banco Santander

17. 2026年6月5日

    Se dictó prisión preventiva para 14 de los 17 detenidos en la Operación Tokio.スペイン語

    Ministerio Público

18. 2026年6月4日

    17 personas formalizadas por lavado de dinero en Chileスペイン語

    Fiscalía de Chile · Policía de Chile

    Detenidos relacionados con investigación por vínculos con Tren de Araguaスペイン語

    Policía de Chile · Fuentes policiales

    Se formalizaron 17 personas vinculadas a la 'Operación Tokio' por lavado de dinero y vínculos con Tren de Araguaスペイン語

    Fiscalía de Chile · José Carlos Pérez Asencio · Óscar Delgado Guerrero

    Óscar Delgado Guerrero fue detenido por vínculos con Tren de Aragua, contando con RUT chilenoスペイン語

    Óscar Delgado Guerrero

    Se detuvieron 17 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua en Chileスペイン語

    Policía de Chile

19. 2026年6月2日

    La Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y capturó a 10 mieスペイン語

    Policía de Investigaciones · Ministerio Público

    Detención de José Carlos Pérez Asencio por colaborar con Tren de Araguaスペイン語

    José Carlos Pérez Asencio · Policía de Investigaciones (PDI)

    Operación Tokio detectó delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas, lavado de activos e infracción a la Ley 20.000スペイン語

    Policía de Investigaciones (PDI)

    Fiscal confirmó que el lavado de activos vinculado a la detención asciende a 78 mil millones de pesosスペイン語

    Héctor Barros · fiscal regional metropolitano sur

20. 2026年5月29日

    Procedimiento nacional de registro y allanamiento en varias cárceles, incluido un recinto en la región Metropolitana.スペイン語

    Ministerio de Seguridad Pública

21. 2026年5月28日

    Wladimir Ulises Cáceres Soto fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, falsificación, obstrucción a la investigación y falta a la verdad.スペイン語

    Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Juan Augusto Carrasco Hernández fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, vulneración de secreto y tenencia ilegal de munición.スペイン語

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Tribunal de Garantía de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI por delitos económicos y corrupción.スペイン語

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

22. 2026年5月19日

    La Policía de Investigaciones informó sobre la Operación Tokio y sus detalles en lavado de dinero con criptomonedas del Tren de Aragua.スペイン語

    Brigada Investigadora de Lavado de Activos · Policía de Investigaciones

23. 2026年2月11日

    Detención y formalización de cargos contra 17 responsables de red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.スペイン語

    Policía de Investigaciones de Chile · Daniel Díaz

    Joel David Díaz y Rosssana Blanco fueron enviados a prisión preventiva en el marco de la Operación Tokio.スペイン語

    Joel David Díaz · Rosssana Blanco

24. 2025年9月3日

    La Musa declaró que tiene el control de todas las fiestas vinculadas al Tren de Aragua en Chile.スペイン語

    La Musa

25. 2025年8月25日

    Detención de Alfredo Henríquez Pineda (Gordo Ale), presunto integrante del Tren de Araguaスペイン語

    Alfredo Henríquez Pineda · Carabineros

26. 2025年8月24日

    Joel David Díaz publicó una entrevista en YouTube abordando indirectamente el contrabando de camionetas.スペイン語

    Joel David Díaz

27. 2024年12月7日

    Carlos Francisco Gómez Moreno fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá tras ser detenido en Colombia el 7 de diciembre de 2024.スペイン語

    Carlos Francisco Gómez Moreno · Institución Penitenciaria La Picota

28. 2024年10月1日

    Comenzó en octubre de 2024 la investigación de la Operación Imperio, que ha detenido a más de 40 personas y decomisado bienes por valor de $3 mil millスペイン語

    Fiscalía Supraterritorial

29. 2024年8月1日

    Extorsión a artista invitado en concierto por amenazas relacionadas con Tren de Araguaスペイン語

    Michel El Buenón · Operación Tokio

    Denuncia de amenazas del Tren de Aragua en concierto en Chileスペイン語

    Productor anónimo · Operación Tokio

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