Operación Tokio: red de lavado ligada al Tren de AraguaEn espagnol

Acteurs

• Fiscalía Regional de Aysén
• Hernán Libedinsky
• Camilo Huerta
• Institución penitenciaria Santiago 1
• Ministerio Público
• Policía de Investigaciones
• Carabineros de Chile
• OS-7
• Juan Antonio Poblete
• Schafik Nazal
• Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
• Juan Poblete
• Fiscalía Metropolitana Sur
• Tren de Aragua
• Gendarmería de Chile
• Fiscalía Regional de Coquimbo
• Fiscal Raúl Espinoza
• Tribunal de Temuco
• Fiscalía Supraterritorial
• Policía de Investigaciones de la Región de La Araucanía
• nombre no especificado
• BancoEstado
• Rossana Blanco
• Policía de Investigaciones (PDI)
• exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero
• Fiscalía
• Héctor Barros
• Juzgado de Garantía de Temuco
• Joel Díaz
• 14 personas
• Autoridades judiciales
• Ministro Público
• Sergio Murat
• Unidad policial
• Prosecutoría
• Servicio Nacional de Aduanas
• Bárbara Hernández
• José Carlos Pérez
• Óscar Delgado Guerrero
• Carlos Francisco Gómez Moreno
• José Carlos Pérez Asencio
• Banco Santander
• Fiscalía de Chile
• Policía de Chile
• Fuentes policiales
• fiscal regional metropolitano sur
• Ministerio de Seguridad Pública
• Wladimir Ulises Cáceres Soto
• PDI
• Tribunal de Garantía de Temuco
• Juan Augusto Carrasco Hernández
• Brigada Investigadora de Lavado de Activos
• Policía de Investigaciones de Chile
• Daniel Díaz
• Joel David Díaz
• Rosssana Blanco
• La Musa
• Alfredo Henríquez Pineda
• Carabineros
• Institución Penitenciaria La Picota
• Michel El Buenón
• Operación Tokio
• Productor anónimo

Chronologie

1. 21 août 2026

   La Fiscalía formalizará a 38 imputados vinculados a Operación ÁmsterdamEn espagnol

   Fiscalía Regional de Aysén · Hernán Libedinsky

2. 20 août 2026

   Camilo Huerta salió del centro penitenciario Santiago 1 y cumple arresto domiciliarioEn espagnol

   Camilo Huerta · Institución penitenciaria Santiago 1

3. 19 août 2026

   Camilo Huerta fue puesto en arresto domiciliario total tras prisión preventiva.En espagnol

   Camilo Huerta

   Camilo Huerta será presentado en audiencia de formalizaciónEn espagnol

   Camilo Huerta · Ministerio Público

4. 17 août 2026

   Camilo Huerta detenido en el aeropuerto de Santiago por operación contra tráfico de drogasEn espagnol

   Camilo Huerta · Policía de Investigaciones

5. 14 août 2026

   Se ejecutaron 38 órdenes de detención relacionadas con la investigación.En espagnol

   Carabineros de Chile · OS-7

   La Fiscalía de Aysén lidera la Operación Ámsterdam contra tráfico de drogas.En espagnol

   Fiscalía Regional de Aysén · Ministerio Público

6. 1 juillet 2026

   Condenan a exministro de corte y exjefe de inteligencia a 5 años por espiar periodistasEn espagnol

   Juan Antonio Poblete · Schafik Nazal · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenan a ex jefe de DINE y exministro por 15 delitos de interceptación ilegal y 18 de falsedad ideológicaEn espagnol

   Schafik Nazal · Juan Antonio Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

   Condenados Nazal y Poblete por espionaje a periodista Mauricio WeibelEn espagnol

   Schafik Nazal · Juan Poblete · Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

7. 22 juin 2026

   Operación Tokio revela mecanismo de lavado de dinero del Tren de Aragua mediante venta de entradasEn espagnol

   Fiscalía Metropolitana Sur · Policía de Investigaciones · Tren de Aragua

8. 16 juin 2026

   Desvinculan a cinco funcionarios de Gendarmería en operación contra red criminal en IllapelEn espagnol

   Gendarmería de Chile

   16 personas imputadas por delitos relacionados con organización criminal en la cárcel de IllapelEn espagnol

   Fiscalía Regional de Coquimbo · Policía de Investigaciones · Gendarmería de Chile

   Se mantienen a seis personas formalizadas por delitos relacionados con fraude al fisco y lavado de activosEn espagnol

   Fiscal Raúl Espinoza

   Se inició la audiencia por la detención de siete personas relacionada con una nueva arista de Operación Imperio en el Tribunal de Temuco.En espagnol

   Tribunal de Temuco

   Autoridades notificaron una nueva arista de la Operación Imperio, con siete detenidos por delitos tributarios y lavado de activos.En espagnol

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones de la Región de La Araucanía

9. 15 juin 2026

   Un contador quedó en prisión preventiva tras ser identificado como líder de una organización desmantelada en La Araucanía.En espagnol

   nombre no especificado · Policía de Investigaciones

   BancoEstado afirma que Rossana Blanco no tenía acceso a sistemas de pago ni funciones bancariasEn espagnol

   BancoEstado

   BancoEstado se suma a querella contra ejecutiva detenida en Operación TokioEn espagnol

   BancoEstado · Rossana Blanco

   Se arrestaron siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos en ChileEn espagnol

   Fiscalía Supraterritorial · Policía de Investigaciones (PDI)

10. 14 juin 2026

    Exfuncionarios de la UAF explican su funcionamiento tras la Operación Tokio.En espagnol

    exfuncionarios de la Unidad de Análisis Financiero

11. 13 juin 2026

    La Fiscalía formalizó a 17 imputados por delitos relacionados con la Operación Tokio.En espagnol

    Fiscalía · Héctor Barros

12. 12 juin 2026

    Audiencia de formalización de cargos contra cuatro empresarios vinculados a la arista 'Agencia'En espagnol

    Juzgado de Garantía de Temuco

    Joel Díaz fue detenido en la Operación Tokio, que desarticuló una red de lavado de activos y extorsiones vinculada al Tren de Aragua.En espagnol

    Joel Díaz · Fiscalía

    Joel Díaz fue detenido durante la Operación Tokio.En espagnol

    Joel Díaz · Fiscalía

13. 11 juin 2026

    14 personas fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva por esquema de lavado de más de $75.000 millones desde 2022.En espagnol

    14 personas

14. 9 juin 2026

    Detención de ejecutiva bancaria vinculada a la Operación Tokio en allanamiento a BancoEstadoEn espagnol

    Rossana Blanco · BancoEstado

    Se decretó prisión preventiva para 14 imputados de la Operación TokioEn espagnol

    Autoridades judiciales

    Incautación de documentos clave relacionados con la organización criminal y sus actividades financierasEn espagnol

    Policía de Investigaciones

    Allanamiento de sucursal de BancoEstado en Santiago por nexos con el Tren de AraguaEn espagnol

    Policía de Investigaciones · BancoEstado

    Detención de cinco funcionarios de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado durante el allanamientoEn espagnol

    Policía de Investigaciones

    Fiscalía investiga a personas relacionadas con la Operación Tokio por lavado de activos.En espagnol

    Ministro Público

15. 8 juin 2026

    Fueron formalizadas 54 personas, incluido Sergio Murat, por tráfico ilegal de productos del mar.En espagnol

    Sergio Murat · Unidad policial · Prosecutoría

    Se formalizó a 17 personas por blanqueo de más de $75 mil millones relacionadas con el Tren de Aragua.En espagnol

    Servicio Nacional de Aduanas

    17 personas formalizadas en la Operación Tokio por lavado de dinero y otros delitosEn espagnol

    Bárbara Hernández · José Carlos Pérez · Óscar Delgado Guerrero

16. 7 juin 2026

    La Policía de Investigaciones (PDI) reveló que Gómez Moreno monitoreaba desde prisión la operación del Tren de Aragua en Chile.En espagnol

    Policía de Investigaciones · Carlos Francisco Gómez Moreno

    Inicio de la audiencia de formalización de 17 imputados en operación contra red de lavado vinculada al Tren de Aragua.En espagnol

    José Carlos Pérez Asencio · Banco Santander

17. 5 juin 2026

    Se dictó prisión preventiva para 14 de los 17 detenidos en la Operación Tokio.En espagnol

    Ministerio Público

18. 4 juin 2026

    17 personas formalizadas por lavado de dinero en ChileEn espagnol

    Fiscalía de Chile · Policía de Chile

    Detenidos relacionados con investigación por vínculos con Tren de AraguaEn espagnol

    Policía de Chile · Fuentes policiales

    Se formalizaron 17 personas vinculadas a la 'Operación Tokio' por lavado de dinero y vínculos con Tren de AraguaEn espagnol

    Fiscalía de Chile · José Carlos Pérez Asencio · Óscar Delgado Guerrero

    Óscar Delgado Guerrero fue detenido por vínculos con Tren de Aragua, contando con RUT chilenoEn espagnol

    Óscar Delgado Guerrero

    Se detuvieron 17 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua en ChileEn espagnol

    Policía de Chile

19. 2 juin 2026

    La Policía de Investigaciones desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y capturó a 10 mieEn espagnol

    Policía de Investigaciones · Ministerio Público

    Detención de José Carlos Pérez Asencio por colaborar con Tren de AraguaEn espagnol

    José Carlos Pérez Asencio · Policía de Investigaciones (PDI)

    Operación Tokio detectó delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas, lavado de activos e infracción a la Ley 20.000En espagnol

    Policía de Investigaciones (PDI)

    Fiscal confirmó que el lavado de activos vinculado a la detención asciende a 78 mil millones de pesosEn espagnol

    Héctor Barros · fiscal regional metropolitano sur

20. 29 mai 2026

    Procedimiento nacional de registro y allanamiento en varias cárceles, incluido un recinto en la región Metropolitana.En espagnol

    Ministerio de Seguridad Pública

21. 28 mai 2026

    Wladimir Ulises Cáceres Soto fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, falsificación, obstrucción a la investigación y falta a la verdad.En espagnol

    Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Juan Augusto Carrasco Hernández fue condenado a penas por cohecho, fraude de seguros, vulneración de secreto y tenencia ilegal de munición.En espagnol

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

    Tribunal de Garantía de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI por delitos económicos y corrupción.En espagnol

    Juan Augusto Carrasco Hernández · PDI · Wladimir Ulises Cáceres Soto · PDI · Tribunal de Garantía de Temuco

22. 19 mai 2026

    La Policía de Investigaciones informó sobre la Operación Tokio y sus detalles en lavado de dinero con criptomonedas del Tren de Aragua.En espagnol

    Brigada Investigadora de Lavado de Activos · Policía de Investigaciones

23. 11 février 2026

    Detención y formalización de cargos contra 17 responsables de red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.En espagnol

    Policía de Investigaciones de Chile · Daniel Díaz

    Joel David Díaz y Rosssana Blanco fueron enviados a prisión preventiva en el marco de la Operación Tokio.En espagnol

    Joel David Díaz · Rosssana Blanco

24. 3 septembre 2025

    La Musa declaró que tiene el control de todas las fiestas vinculadas al Tren de Aragua en Chile.En espagnol

    La Musa

25. 25 août 2025

    Detención de Alfredo Henríquez Pineda (Gordo Ale), presunto integrante del Tren de AraguaEn espagnol

    Alfredo Henríquez Pineda · Carabineros

26. 24 août 2025

    Joel David Díaz publicó una entrevista en YouTube abordando indirectamente el contrabando de camionetas.En espagnol

    Joel David Díaz

27. 7 décembre 2024

    Carlos Francisco Gómez Moreno fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá tras ser detenido en Colombia el 7 de diciembre de 2024.En espagnol

    Carlos Francisco Gómez Moreno · Institución Penitenciaria La Picota

28. 1 octobre 2024

    Comenzó en octubre de 2024 la investigación de la Operación Imperio, que ha detenido a más de 40 personas y decomisado bienes por valor de $3 mil millEn espagnol

    Fiscalía Supraterritorial

29. 1 août 2024

    Extorsión a artista invitado en concierto por amenazas relacionadas con Tren de AraguaEn espagnol

    Michel El Buenón · Operación Tokio

    Denuncia de amenazas del Tren de Aragua en concierto en ChileEn espagnol

    Productor anónimo · Operación Tokio

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