Operación Tokio: quién es el testaferro tras el lavado de dinero con criptomonedas del Tren de Aragua T13 En Vivo Lo nuevo. El informe 6778352 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) —junto con concluir que el Tren de Aragua había logrado burlar “todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”—, entregó detalles de cómo esta organización criminal usaba criptomonedas para sacar el dinero de Chile.

  • “Durante la investigación por el delito de Lavado de Activos, se logró establecer que la organización utilizó cuentas bancarias de distintas personas para recepcionar el dinero obtenido de forma ilícita y posteriormente enviarlo hacia cuentas bancarias de empresas que se encargaban de transformar en dinero en criptomonedas y/o enviar el dinero hacia el extranjero”, dijo el reporte del 19 de mayo. - Se trata de una de las aristas más llamativas de la Operación Tokio, por la que el domingo quedaron 14 personas en prisión preventiva, imputadas por participar de un esquema de lavado de más de $75.000 millones desde al menos 2022, con la participación de dos ejecutivos bancarios.

  • Los más de $75 mil millones detectados, concluyó la investigación, provenían del tráfico de drogas, extorsiones a locatarios de clubes nocturnos y artistas, prostitución y explotación sexual, además de contrabando de automóviles a Venezuela. - Estos eran blanqueados a través de dos empresas de papel: BexDigital Services SpA (que movió $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA (que movió más de $17 mil millones) y criptomonedas (se congelaron cerca de US$ 300 mil de la plataforma Binance).

Cruz-Coke cuestiona el PC por proyecto para modificar la Ley Naín-Retamal: "No le veo asidero ni apoyo social alguno" El testaferro. Oscar Delgado Guerrero, 41, salía por las mañanas cerca de las 7:15 am desde su departamento en avenida Portugal, en Santiago Centro, vistiendo un polerón negro con el logo de la fábrica de adhesivos Madesa, y caminaba al paradero.

  • Un seguimiento policial del 23 de abril al ciudadano venezolano —enviado el domingo a prisión preventiva— mostró que a las 7:25 am tomó la micro 506 hasta el Metro. Allí viajó entre las estaciones Matta y Los Libertadores, donde bajó y tomó otra micro, hasta la fábrica en Quilicura.