La Fiscalía Supraterritorial reformalizó el jueves 22 de octubre al exfiscal Vinko Fodich por lavado de activos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Reformalizar significa que la Fiscalía le comunicó formalmente nuevos cargos a una persona que ya estaba siendo investigada.
Según informó BioBioChile, con base en antecedentes publicados por El Mercurio, los fiscales Pablo Sabaj y Alfredo Cerri acusan que Fodich participó en la trama como accionista de la firma E-Panda. Afirman que sabía que los fondos venían de al menos una organización criminal colombiana.
Sabaj es el mismo fiscal que investiga el presunto secuestro extorsivo de dos hermanos de nacionalidad china. Las víctimas fueron sometidas en agosto a una falsa detención en un cuartel policial simulado en Santiago. Por esa causa, Fodich está en prisión preventiva desde el 11 de septiembre.
La investigación por lavado es paralela. De acuerdo con la Fiscalía, E-Panda Financiero SpA se constituyó en noviembre de 2020. La formaron Fodich, Tao Jiang y Luis Muñoz Morales. Según la formalización citada por Emol, Rundong Ji habría actuado como «brazo operativo» de Jiang.
La Fiscalía sostiene que la estructura usó cuentas bancarias de cuatro sociedades: Fodich Andrade Limitada, Eco Vita SpA, Importaciones Oasis SpA y Bull SpA. Según el documento citado, esas operaciones sumaron $984.255.865. Entre los aportantes del dinero figura Stiven Enríquez, ligado a la organización colombiana ya condenada.
Entre los antecedentes de la causa figura una investigación contra una agrupación criminal condenada en Valparaíso. También aparecen alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el organismo estatal que detecta operaciones sospechosas de lavado. Además, se incluyen reportes bancarios.
Esos reportes indican que solo entre agosto y octubre de 2021 una cuenta recibió abonos por $448 millones. El 85% correspondía a depósitos en efectivo hechos en comunas de Arica y del Biobío. Según la Fiscalía, las cuentas de Oasis y Bull ocultaban operaciones superiores a US$10.000 para eludir los controles contra el lavado.
El defensor Felipe Moraga rechazó la imputación. Según El Mercurio, sostuvo que el delito «exige conocer el origen ilícito del dinero». Agregó que «no existe un solo antecedente que acredite que Vinko Fodich supiera quiénes eran los clientes de E-Panda ni de dónde venían sus fondos».
Fodich sigue siendo imputado y se presume inocente en ambas causas. Las fuentes no informan qué plazo de investigación fijó el tribunal ni si hubo cambios en las medidas cautelares. Por ahora, Fodich sigue en prisión preventiva por la causa del secuestro.