EMPLEADO DEL BANCO SANTANDER HABRÍA PRESTADO SUS CUENTAS PARA LAVAR MILLONES DE PESOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander 02.06.2026 EMPLEADO DEL BANCO SANTANDER HABRÍA PRESTADO SUS CUENTAS PARA LAVAR MILLONES DE PESOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 02.06.2026 En una sigilosa investigación del Ministerio Público, que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. CIPER confirmó que en el marco de esa indagatoria, encabezada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se detuvo al primer ejecutivo bancario ligado a esa organización: un ciudadano venezolano que trabaja en el Banco Santander llamado José Carlos Pérez Asencio.
Los investigadores estiman que Pérez sería parte central de la estructura del Tren de Aragua en el país. Entre 2022 y 2025, el ejecutivo habría lavado fondos provenientes de las actividades ilícitas de esa organización, utilizando varias cuentas bancarias abiertas en el Scotiabank y Falabella –entre otras entidades—para ello.
La noche del lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander investigado por colaborar con el Tren de Aragua. Según la investigación, habría facilitado varias cuentas bancarias.
CIPER confirmó que entre las instituciones financieras en las que abrió cuenta están los bancos Falabella y Scotiabank, las que utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal e introducirlos en el mercado formal entre 2022 y 2025. Pérez es el primer empleado bancario detenido por causas ligadas al crimen organizado.
Su caso enciende una señal de alerta inédita, que demuestra que el Tren de Aragua habría logrado penetrar el sistema bancario formal y operar desde dentro de la institucionalidad financiera. La investigación partió tras el quíntuple homicidio ocurrido en un parcelazo Lampa en julio de 2024, tras un evento para ciudadanos venezolanos.