Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
La semana pasada, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos que terminó con la formalización de 17 imputados el domingo por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos. Catorce de ellos quedaron en prisión preventiva.
La causa comenzó porque la Fiscalía empezó a rastrear cerca de $800 millones que fueron obtenidos por una célula del Tren de Aragua mediante extorsiones, pero terminó descubriendo un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos que ya no solo incluían la extorsión, sino también el tráfico de drogas, la prostitución, las estafas telefónicas y el contrabando. Ese dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego era lavado, transformando los recursos en criptomonedas, las que podían así transarse en el exttranjero.
Según comentan fuentes al tanto del asunto, hay al menos dos plataformas que se usaron con ese fin, esto es, para convertir una parte de ese dinero en criptomonedas. Se trata de dos fintech que operan en el país: Koywe y Orionx.
En todo caso, al menos en la primera no se registrarían operaciones de algunos de los imputados desde hace más de un año, asegura una persona con conocimiento de la situación que prefiere guardar reserva. La ley fintech, que fue promulgada en 2023, obligó a que esta industria tenga que reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).