El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, se refirió este martes al megaoperativo de la PDI y la FiscalÃa Sur para desbaratar un brazo del Tren de Aragua dedicado a enviar dinero al exterior. Según sus palabras, el lavado de activos cometido por este grupo supera los $78 mil millones.
Además, confirmó que se pidieron 19 órdenes de detención, concretándose la captura de 18 personas, además de otros dos aprehendidos por delitos flagrantes. Entre los capturados se encuentra José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que, según la investigación, fue reclutado por la banda internacional para mover dineros.
Por ello, una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas fue allanada durante esta mañana. Sobre su participación en los delitos, Barros señaló que Pérez tenÃa cuentas en distintos bandos para operar y mover los dineros.
“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacÃa esto, sino que él tenÃa muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahà empezaba a operar”, señaló.
Junto con ello, reveló que se trata de uno de los mayores lavados de activos vistos en nuestro paÃs, el que supera los $78 mil millones. “Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro paÃs a través de empresas de criptomonedas hacia otros paÃses, y es con lo que estamos trabajando.