Quiénes son los formalizados de la Operación Tokio: la red que habría lavado $75 mil millones para el Tren de Aragua Cerca de diez horas duró la formalización de los 17 detenidos en el marco de la denominada Operación Tokio, una investigación que busca desbaratar una red acusada de lavar más de $75 mil millones para una facción del Tren de Aragua que opera en Chile. La causa, que se mantiene bajo reserva, contempla imputaciones por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y extorsión.
Entre los formalizados figuran personas con perfiles muy distintos. Quiénes son los formalizados de la Operación Tokio Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Bárbara Hernández, ciudadana venezolana que se reconocía como promotora de eventos.
Según los antecedentes reunidos por el equipo investigativo, sería la única mujer que ocupaba una posición jerárquica dentro de la estructura criminal. Además, el contenido de su teléfono celular habría sido clave para reconstruir el funcionamiento de la organización y sus vínculos financieros.
Otro de los imputados es José Carlos Pérez, ejecutivo de Banco Santander, quien aparece mencionado dentro de las conexiones detectadas por los investigadores a partir del análisis de las comunicaciones y movimientos de la red. La doble vida de José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario acusado de lavar dinero del Tren de Aragua También fue formalizado Óscar Delgado Guerrero, ciudadano venezolano de 41 años, padre de familia y con RUT chileno.
Según antecedentes de la investigación, estaría vinculado a la empresa Bexdigital, catalogada por los persecutores como una de las denominadas "empresas de papel" utilizadas para mover dinero. La firma habría permitido el lavado de aproximadamente $58 mil millones desde su creación en 2022.