La investigación sobre el Tren de Aragua reaviva el debate en Chile sobre el secreto bancario A medida que bandas internacionales como la organización criminal venezolana penetran en la economía, los políticos están reconsiderando el equilibrio entre privacidad y seguridad. Noticias destacadas La detención de empleados bancarios acusados de tener vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua reavivó el debate sobre las normas de secreto bancario de Chile, consideradas entre las más estrictas del mundo.
Los fiscales alegan que un empleado de Santander Chile, filial de Banco Santander SA de España, desempeñó un papel central en una red de lavado de dinero de US$85 millones que movió fondos a través de cuentas en casi todos los principales bancos del país. Un segundo sospechoso trabajaba en BancoEstado, dijo el fiscal a cargo de la investigación al canal de noticias 24 Horas el domingo por la noche.
La operación pasó inadvertida durante años. La policía ha señalado que su investigación no está centrada en un banco específico.
La investigación sobre las transacciones del Tren de Aragua, conocida como “Operación Tokio”, ya ha derivado en múltiples arrestos. El domingo, 17 personas fueron formalizadas por lavado de dinero y otros delitos.
La filial chilena de Santander no está siendo investigada, ya que las actividades en cuestión no se realizaron a través del banco, afirmó Héctor Barros, fiscal regional de la Región Metropolitana Sur. Según explicó, el empleado mantenía múltiples cuentas en distintas instituciones financieras y realizaba las operaciones mediante esas cuentas.