Ãtica y transparencia de BioBioChile
Tras la Operación Tokio, crece la preocupación por el crimen organizado y el lavado de dinero en instituciones públicas y privadas. En PodrÃa Ser Otra Cosa, Christian Nino-Moris, perito contable UDP, advierte sobre posibles vÃnculos con entidades bancarias. Explica que el lavado de dinero se realiza en tres etapas, destacando la integración como clave para dar apariencia de legalidad. Nino-Moris insta a fortalecer controles internos y supervisión para prevenir futuros casos. Luego de la Operación Tokio, surgió un nuevo foco de preocupación por el avance del crimen organizado. Y las dudas se instalaron sobre el lavado de dinero a través de instituciones públicas y privadas. En PodrÃa Ser Otra Cosa conversamos con el perito contable de la Universidad Diego Portales, Christian Nino-Moris, quien aseguró que el caso no le sorprendió del todo. Aunque sà se preocupa por una eventual relación con la entidad bancaria, por lo que advirtió que âesperamos que sea un caso aisladoâ, sostuvo, considerando el prestigio de la banca chilena. ¿Cómo se blanquea el dinero? El especialista explicó que el lavado de dinero suele realizarse por tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración. El perito indicó que, en el proceso, la más importante es la integración de los dineros. Ya que con ella los recursos logran circular con apariencia de legalidad dentro de la economÃa formal. Mezclando asà las operaciones legÃtimas con las ilÃcitas, e incluso pagando impuestos. En el caso de la Operación Tokio, sostuvo que el ejecutivo del banco detenido habÃa actuado como un âfacilitadorâ. Lo anterior debido a que usaba cuentas personales y no necesariamente del banco donde trabajaba. Además, insistió en que aún ânadie es culpable hasta que la justicia lo determineâ. Nino-Moris advirtió que, aunque existen leyes e instituciones para combatir el lavado de activos, el desafÃo igual pasa por las personas y los controles internos que tengan las empresas. Para evitar que situaciones como la del ejecutivo se repitan, a juicio del perito se deberÃan reforzar los mecanismos de reclutamiento y supervisión. Lo anterior, especialmente en los sectores regulados, señalando, además, que âhay instrumentos legales y una estrategia nacionalâ. Sin embargo, agregó que la detección de estos delitos depende muchas veces de las denuncias o de las señales de alerta.