Cómo operaba la red que utilizó cuentas bancarias y criptomonedas para sacar $ 78 mil millones de Chile La Fiscalía investiga a un ejecutivo de Banco Santander, por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. Noticias destacadas Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago, una diligencia encargada por el Ministerio Público, que investiga la participación del ejecutivo de la entidad financiera, José Carlos Pérez, en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
Según explicó el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, la investigación permitió identificar una estructura -en la que no está involucrado Banco Santander Chile- dedicada al lavado de activos provenientes de delitos como extorsión, contrabando, asociación ilícita y asocición criminal, y que tenían a Pérez en el centro de las operaciones. Según los antecedentes expuestos por la PDI en un punto de prensa, la función de Pérez consistía en “aperturar cuentas en un inicio y posteriormente facilitar los medios para ingresar estas ganancias ilícitas a la banca formal”, y posteriormente su traslado al extranjero.
“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando de que el banco, o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y, a partir de ahí, empezaba a operar”, explicó Barros.
El esquema De acuerdo con la PDI, la organización recaudaba fondos provenientes de distintos ilícitos y posteriormente realizaba múltiples transferencias entre cuentas, “incluyendo sociedades fachada y empresas de papel, para luego derivar los recursos a plataformas de criptomonedas”. El objetivo era complejizar la trazabilidad de los fondos y facilitar su salida de Chile.
“Estamos hablando de una cifra superior a $ 78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Es uno de los mayores casos de lavado de activos que hemos tenido en Chile vinculado al Tren de Aragua”, afirmó Barros.