Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas Para los investigadores, José Carlos Pérez se mantuvo por tres años moviendo grandes cantidades de dinero que provenía de extorsiones. En varias cuentas corrientes de distintas entidades financieras lograba blanquear los fondos para luego sacarlos de Chile a las cuentas de sujetos en Venezuela.
José Carlos Pérez Asencio (33) llegó a Chile en 2017. Fue parte de las que se conocen como las primeras camadas de profesionales que arribó a Chile con la finalidad de establecerse en estas tierras en medio del masivo éxodo de Venezuela.
Tras dos años de su llegada, en 2019, ingresó a trabajar al Banco Santander para desempeñarse en lo que venía haciendo en su país. Allá trabajó casi 14 años como “especialista en créditos”.
Luego pasaron un par de años para que su permanencia en Chile, la que está en situación migratoria regular, comenzara a contaminarse con el mundo delictual. En el banco su trabajo consistía en recibir pagos de cuentas que están morosas o castigadas.
Lo que era el destino de un ejecutivo de un banco que partía su carrera en otro país, terminó de la peor forma posible. Pérez Asencio fue detenido esta semana por estar vinculado al Tren de Aragua en una causa vinculada a extorsiones y lavado de activos.